تحقیق قانون مبارزه با پولشوئي

باپولشويتحقیقتحقیق قانون مبارزه با پولشويدانلود تحقیق قانون مبارزه با پولشويقانونقانون مبارزه با پولشويمبارزه

رفتن به سایت اصلی

تحقیق قانون مبارزه با پولشوئي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏قانون مبارزه با پولشوئي:‏‏ماده‏۱‏ـ‏ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (‏۲) ‏قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توام با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است.‏ماده‏۲‏ـ‏ جرم پولشويي عبارت است از:الف ـ تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.ب ـ تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به‌نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.ج ـ اخفاء يا پنهان يا كتمان‌كردن ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.‏ماده‏۳‏ـ‏ عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.‏ماده‏۴‏ـ‏ به منظور هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:‏۱‏ـ جمع‌آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني وتخصصي آنها در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.‏۲‏ـ تهيه و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هيات‌وزيران.‏۳‏ـ هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور.‏۴‏ـ ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.‏۵‏ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد ماده (‏۱۱).‏‏تبصره‏۱‏ـ‏ دبيرخانه شوراي‌عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.‏تبصره‏۲‏ـ‏ ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد.‏تبصره‏۳‏ـ‏ كليه آئين‌نامه‌هاي اجرائي شوراي فوق‌الذكر پس از تصويب هيات‌وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.‏ماده‏۵‏ ـ‏ كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، موسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها مكلفند آئين‌نامه‌هاي مصوب هيات‌وزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.‏ماده‏۶‏ ـ‏ دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را كه هيات‌وزيران مصوب مي‌كند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند.‏ماده‏۷‏ـ‏ اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد ‏۵‏ و ‏۶) ‏برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعا‏يت موارد زير هستند:الف ـ احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد.تبصره ـ تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است، نمي‌باشد.ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در چهارچوب آئين‌نامه مصوب هيات‌وزيران.ج ـ گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذي‌صلاحي كه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي تعيين مي‌كند.د ـ نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حسابها، عمليات و معاملات به مدتي كه در آئين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.هـ ـ تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن.
 

  • تحقیق در مورد حافظه هاي كامپيوتريي 13 ص

    تحقیق در مورد حافظه هاي كامپيوتريي 13 ص 13, تحقیق, تحقیق در مورد حافظه هاي كامپيوتريي 13 ص, حافظه, حافظه هاي كامپيوتريي 13 ص, دانلود تحقیق در مورد حافظه هاي كامپيوتريي 13 ص, ص, كامپيوتريي, مورد, هاي رفتن به سایت…

  • پاورپوینت در مورد اعتیاد

    پاورپوینت در مورد اعتیاد اعتیاد, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اعتیاد, دانلود پاورپوینت در مورد اعتیاد, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد اعتیاد لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

  • پاورپوینت در مورد برنامه ریزی اقتصادی اصول برنامه ریزی بخش اول

    پاورپوینت در مورد برنامه ریزی اقتصادی اصول برنامه ریزی بخش اول اصول, اقتصادی, اول, بخش, برنامه, برنامه ریزی اقتصادی اصول برنامه ریزی بخش اول, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد برنامه ریزی اقتصادی اصول برنامه ریزی بخش اول, دانلود پاورپوینت در مورد…

  • تحقیق در مورد آزمایشگاه عملیات حرارتی 36 ص

    تحقیق در مورد آزمایشگاه عملیات حرارتی 36 ص 36, آزمایشگاه, آزمایشگاه عملیات حرارتی 36 ص, تحقیق, تحقیق در مورد آزمایشگاه عملیات حرارتی 36 ص, حرارتی, دانلود تحقیق در مورد آزمایشگاه عملیات حرارتی 36 ص, ص, عملیات, مورد رفتن به سایت…

  • تحقیق در مورد بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق 20 ص

    تحقیق در مورد بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق 20 ص آن, افیولیت, با, بررسی, بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق 20 ص, تحقیق در مورد بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه…

  • تحقیق در مورد غزنويان 61ص

    تحقیق در مورد غزنويان 61ص 61ص, تحقیق, تحقیق در مورد غزنويان 61ص, دانلود تحقیق در مورد غزنويان 61ص, غزنويان, غزنويان 61ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد غزنويان 61ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

  • تحقیق در مورد شركت محصولات كاغذي لطيف 70 ص

    تحقیق در مورد شركت محصولات كاغذي لطيف 70 ص 70, تحقیق, تحقیق در مورد شركت محصولات كاغذي لطيف 70 ص, دانلود تحقیق در مورد شركت محصولات كاغذي لطيف 70 ص, شركت, شركت محصولات كاغذي لطيف 70 ص, ص, كاغذي, لطيف,…

  • پاورپوینت در مورد ایمنی کودکان

    پاورپوینت در مورد ایمنی کودکان ایمنی, ایمنی کودکان, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ایمنی کودکان, دانلود پاورپوینت در مورد ایمنی کودکان, کودکان, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد ایمنی کودکان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

  • پاورپوینت در مورد مفاهيم اوليه در ساختار يک فايل

    پاورپوینت در مورد مفاهيم اوليه در ساختار يک فايل اوليه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مفاهيم اوليه در ساختار يک فايل, دانلود پاورپوینت در مورد مفاهيم اوليه در ساختار يک فايل, در, ساختار, فايل, مفاهيم, مفاهيم اوليه در ساختار يک فايل,…

  • تحقیق در مورد دوران مشروطيت

    تحقیق در مورد دوران مشروطيت تحقیق, تحقیق در مورد دوران مشروطيت, دانلود تحقیق در مورد دوران مشروطيت, دوران, دوران مشروطيت, مشروطيت, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد دوران مشروطيت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…